1．会议召集人：公司董事会。

    2．会议召开日期和时间：2013年3月20日，上午9:00-12:00。

    3．会议召开方式：现场投票方式。

    4．股权登记日：2013年3月15日

    5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。

    6．登记时间：2013年3月19日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

    7．审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。