1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：现场会议

    3、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

    4、会议召开日期：2013年3月18日上午9：00

    5、股权登记日：2013年3月13日

    6、会议登记时间：2013年3月15日（上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时）。

    7、审议事项：《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。