1、会议时间：2013年4月22日上午10:00

    2、会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场会议、现场投票表决

    5、股权登记日：2013年4月15日

    6、审议事项：关于公司境外投资暨行使境外公司认购期权的议案、关于公司进行贷款融资及提供担保事宜的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。