1、召集人：公司董事会

     2、召开时间：2013年4月25日上午9：30，会期半天

     3、召开方式：现场表决

     4、股权登记日：2013年4月17日

     5、会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室

     6、登记时间：2013年4月24日（8：30-11：30，14：00-17：00）

     7、审议事项：《董事会2012年度工作报告》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案》等。 

     仅供参考，请查阅当日公告全文。