1、会议召开时间：2013年4月17日上午9:00

    2、会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号，公司三楼东会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、股权登记日：2013年4月11日

    6、登记时间：2013年4月16日上午8:00-11:00，下午1:00-4:00

    7、审议事项：《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。