1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2013年4月25日上午9：00

    3、会议召开地点：公司报告厅（烟台经济技术开发区黑龙江路10号）

    4、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决

    5、股权登记日：2013年4月19日

    6、审议事项：2012年度利润分配预案、2012年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。