1、会议召集人：公司董事会

    2、登记时间：2013年4月18日上午8：30至下午4：30

    3、会议时间：2013年4月19日上午9点

    4、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室（山东省泰安市东岳大街104号）

    5、会议召开方式：现场投票表决方式

    6、股权登记日：2013年4月15日

    7、审议事项：公司《2012年度财务决算报告》、公司《关于2012年度利润分配的预案》、公司《2012年年度报告》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。