一、会议时间：2013年4月23日上午9:00

    二、会议地点：公司办公楼六楼会议室

    三、股权登记日：2013年4月19日

    四、会议召开方式：以现场投票方式召开

    五、会议召集人：公司董事会

    六、登记时间：2013年4月20日8:30-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

    七、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告及摘要》、《关于选举LIN XIAO 先生为公司第二届董事会董事的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。