1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开日期和时间：2013年4月18日上午9时整，会期半天。

    3.会议召开方式：现场投票

    4.股权登记日：2013年4月11日

    5.会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

    6.登记时间：2013年4月15日8:30-16:30

    7.审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。