1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2013年4月18日下午14:00时，为期半天

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

    4、股权登记日：2013年4月16日

    5、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

    6、登记时间：2013年4月17日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

    7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度董事会报告》、《2012年度利润分配方案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。