1.会议召集人：公司董事会

    2.会议时间：2013年5月17日上午9:00

    3.会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

    4.会议方式：现场记名投票

    5.股权登记日：2013年5月14日

    6.登记时间：2013年5月16日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

    7.审议事项：《公司2012年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司2012年度报告及年报摘要》等。 

    仅供参考，请查阅当日公告全文。