1.召开时间：2013年5月24日上午九时

    2.召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.股权登记日：2013年4月23日

    6.审议事项：二零一二年度利润分配方案、续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）分别为本公司二零一三年度国际及国内审计（核数）师，并授权董事会确定其酬金的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。