1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2013年5月11日上午9：00

    3、会议地点：公司三楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、股权登记日：2013年5月6日

    6、登记时间：2013年5月8日-5月9日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。

    7、会议审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配方案》等议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。