1、召集人：公司董事会

    2、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票表决

    4、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午9：30

    5、股权登记日：2013年5月6日

    6、会议审议事项：《2012年年度报告》及摘要、《2012年度财务报告》、《2012年度利润分配方案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。