1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：现场召开、网络投票

    3、（1）现场会议召开时间：2013年5月8日下午13:30分，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至13：20分；（2）网络投票时间：2013年5月7日-5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00的任意时间

    4、股权登记日：2013年5月2日

    5、现场会议召开地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

    6、登记时间：2013年5月3日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

    7、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。