一、会议时间：2013年5月10日上午9:00-11:30

    二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号

    三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式

    四：股权登记日：2013年5月6日

    五、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

    六、会议审议事项：关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案、公司2012年年度报告及摘要等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。