1、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议时间：2013年5月10日上午9：30

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、股权登记日为：2013年5月7日

    6、登记时间：2013年5月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。

    7、会议审议事项：公司2012年度报告及摘要、公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配预案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。