1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午9点，会期半天

    3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

    4、会议召开方式：现场表决方式

    5、股权登记日：2013年5月13日

    6、登记时间：2013年5月14日至16日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

    7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。