1.会议召集人：公司董事会

    2.会议时间：2013年5月15日上午9:00

    3.会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村西公司会议室

    4.召开方式：现场投票

    5.股权登记日：2013年5月9日

    6.登记时间：2013年5月10日、11日9:00-11:30、13:30-16:00

    7.审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于变更公司经营范围的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。