1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期：2013年5月20日上午9：00

    3、会议召开方式：现场会议

    4、股权登记日：2013年5月15日

    5、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

    6、会议登记时间：2013年5月17日（上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时）

    7、审议事项：《公司2012年年度报告全文及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。