1、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室

    2、召集人：公司董事会

    3、登记时间：2013年4月24日 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

    4、现场会议时间：2013年4月25日下午2:00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月24日下午15:00至2013年4月25日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合

    6、股权登记日：2013年4月22日

    7、会议审议事项：关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。