1、现场会议召开地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）

    2、会议召集人：公司董事会

    3、股权登记日：2013年5月14日

    4、现场会议召开时间为：2013年5月21日下午14:00；

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日15:00至2013年5月21日15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议审议事项：公司《2012年度利润分配方案》、公司《关于续聘公司2013年度审计师的议案》等议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。