1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开地点：公司五楼会议室

    3、会议召开时间：2013年5月17日上午九点

    4、会议召开方式：现场投票的表决方式

    5、股权登记日：2013年5月13日

    6、会议审议事项：公司2012年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案的议案等议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。