（一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议时间：

    1、现场会议召开时间：2013年6月13日9:30；

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。

    （三）会议股权登记日：2013年6月5日

    （四）现场会议召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

    （五）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    （六）登记时间：2013年6月12日8：30-17：00

    （七）审议事项：关于公司2012年度报告及摘要的议案、关于公司2012年度利润分配预案的议案、关于选举董事候选人的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。