1、会议召集人：公司董事会

    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2013年5月15日上午9时30分

    （2）网络投票时间：2013年5月14日至2013年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00

    4、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区公司会议室

    5、股权登记日：2013年5月7日

    6、登记时间：2013年5月8日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准

    7、审议事项：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。