1.会议时间：

    （1）现场会议时间：2013年6月24日下午14:30开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。

    2.现场会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合

    5.股权登记日：2013年6月17日

    6.审议事项：公司2012年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2012年度利润分配的议案、关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。