1.召开时间：2013年6月6日上午9:30，会期半天。

    2.召开地点：般阳山庄二楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.股权登记日：2013年5月28日

    6.登记时间：2013年6月4日、5日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。

    7.审议事项：《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、关于第七届董事会独立董事津贴的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。