1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：

    2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会结束后召开）

    2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份类别股东大会结束后马上召开）

    3、会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

    4、会议方式：现场会议、现场投票表决

    5、登记时间：拟出席公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

    6、股权登记日：2013年8月14日

    7、会议审议事项：

    2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会特别决议案：《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》；

    2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会特别决议案：《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。