一、会议召开时间：2013年8月21日14:00

    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

    五、股权登记日：2013年8月14日

    六、审议事项：关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。