1、召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2013年8月20日

    3、会议召开日期和时间：2013年8月23日上午9：30，会期半天

    4、会议召开方式：现场方式

    5、登记时间：2013年8月21日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。

    6、会议地点：公司会议室

    7、审议事项：《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》、《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。