根据晨鸣纸业第七届董事会第一次临时会议决议，公司定于2013年8月21日在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会。

    2013年7月30日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议增加“关于更换审计机构的议案、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案和关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案”（三项均为普通决议案）。

    经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合有关规定，同意将上述三项议案作为公司2013年第一次临时股东大会的新增议案。

    除上述内容变更外，关于召开2013年第一次临时股东大会的其他事项不变。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。