1.会议召集人：公司董事会

    2.会议召开日期和时间：

    （1）2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）；

    （2）2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）。

    3.会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

    4.会议方式：现场投票

    5.股权登记日：2013年8月14日

    6.审议事项：

    2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会特别决议案：审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

    2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会特别决议案：审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。