1、召开时间：2013年8月29日上午9：30，会期半天

    2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票表决

    5、股权登记日：2013年8月23日

    6、登记时间：2013年8月26日-27日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。

    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》、《关于中润国际矿业有限公司向瓦图科拉金矿公司进行增资和提供借款的议案》等议案。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。