鲁银投资（600784）:临时股东大会
访问次数 : 发布时间 :2013-08-21
一、会议时间：
现场会议召开时间：2013 年 8 月 28 日下午 14：00
网络投票时间：2013 年 8 月 28 日 9：30—11：30， 13：00—15：00
二、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
三、现场会议主持人：刘相学董事长
四、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议各项议案
1. 审议《公司 2013 年半年度报告及摘要》；
2. 审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3．审议《关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
4. 审议《关于本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；
5. 审议《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案》；
6. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7. 审议《关于本次重大资产重组相关财务报告、盈利预测报告的议案》；
8. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
9. 审议《关于为鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司提供担保的议案
仅供参考，请查阅当日公告全文。