一、会议召开时间：2013年11月15日13:30

    二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

    五、股权登记日：2013年11月8日

    六、审议事项：关于为黄冈晨鸣提供担保的议案、关于成立富裕销售公司的议案、关于修订《公司章程》的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。