1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2013年10月24日上午9:00

    3、会议召开方式：现场会议

    4、股权登记日：2013年10月18日

    5、会议地点：公司三楼会议室

    6、登记时间：2013年10月21日-10月22日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司外部非独立董事工作津贴标准的议案》、《关于修订完善部分公司治理制度的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。