1.会议时间：2013年11月15日上午10:00

    2.会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场会议、现场投票表决

    5.股权登记日：2013年11月8日

    6.审议事项：审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案、审议及批准关于公司行使Superlift 3.3%认购期权的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。