1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2013年12月5日上午9:00

    3、会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

    4、会议方式：现场记名投票表决

    5、股权登记日：2013年12月2日

    6、登记时间：2013年12月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

    7、审议事项：《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于公司聘任的2013年度审计机构合并及更名的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。