（1）现场会议召开时间：2014年3月18日下午2时；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2014年3月17日下午15:00至2014年3月18日下午15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室。

    3.召集人：公司董事会。

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议审议事项：

    （1）审议并批准本公司于山东产权交易中心以不超过人民币1.12亿元的价格投标山东淄博新达制药有限公司（「新达制药」）40%之股权，及本公司与华鲁控股集团有限公司就新达制药40%之股权订立之收购协议及其项下拟进行的交易（倘投标成功）；并授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼彼等可能酌情认为必要、适宜之情况采取所有有关行动，以令新达制药收购事项生效。

    （2）选举刘洪渭先生为本公司独立非执行董事。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。