东港股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2014 年 2 月 27-28 日召开，会议审议通过《公司管理层 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划》、《董事会 2013 年度工作报告和 2014 年度工作计划》、《2013 年度报告》、《关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于利用自有资金购买理财产品的议案》、《关于与各商业银行开展授信业务的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》、《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》、《关于设立董事会突出贡献奖的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为2014年度审计机构的议案》、《独立董事述职报告》、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

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