山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014 年第二次会议通知于2014 年 3 月 11 日召开，会议审议通过《2013 年度总经理工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度报告及摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》、《独立董事 2013 年度述职报告》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2013 年研发费用项目支出及 2014 年研发经费预算》、《关于申请银行授信的议案》 、《独立董事薪酬方案》、《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。

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