2、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2014年4月10日下午14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日下午15:00至2013年4月10日下午15:00期间的任意时间。

    4、会议的召开方式：现场表决、网络投票

    5、股权登记日：2014年4月3日

    6、会议审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《2013年财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。