1、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议时间：2014年4月25日上午9：30。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

    5、股权登记日：2014年4月21日。

    6、会议审议事项：公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。