山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二次会议于 2014 年 3 月 26 日召开，会议审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》、《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》、《公司 2013 年度报告及其摘要》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构》、《公司 2014 年度日常关联交易》、《修改<公司章程>的议案》、《修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《成立开创国际投资（香港）有限公司的议案》、《提请召开公司 2013 年度股东大会》。

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