2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开日期与时间：

    （1）现场会议召开时间：2014年5月19日下午14：00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月18日下午15：00至2014年5月19日下午15：00期间。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

    5、股权登记日：2014年5月14日。

    6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

    7、会议审议事项：《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》、《关于公司与UFX HOLDING II CORPORATION 签订〈战略合作协议〉避免同业竞争并构成关联交易的议案》、《关于公司与Unifrax I LLC签订〈技术许可协议〉的议案》、《关于〈公司章程修正案（草案）〉的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。