2、会议地点：公司二楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票表决方式

    5、股权登记日：2014年4月25日

    6、审议事项：关于《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案、关于《修订<公司章程>》的议案等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。