1、会议召集人：公司董事会。

     2、召开时间：2014年5月23日上午09:30。

     3、会议地点：山东济宁公司会议室。

     4、会议召开方式：现场表决。

     5、股权登记日：2014年5月20日。

     6、会议审议事项 ：《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等。

     仅供参考，请查阅当日公告全文。