证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-42

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会第三次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年11月7日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2023年11月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

2.提案披露情况：

本次股东大会提案已经分别由公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2023年10月27日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2.特别强调事项：提案采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

2、登记时间：2023年11月13日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-17：00。

3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室（邮编：271000）。

4、会议联系方式：

联系人：孙建生、李坤

联系电话：0538-6269907、6269586，传真：0538-8265450（自动）

电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com

地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件2）

六、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议

2、第十一届监事会第三次会议决议

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日