证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-006

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年1月12日以书面形式发出，2023年1月16日下午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》

为帮助北京诺亚阳光科技发展有限公司、北京旭日鸿升生物技术有限公司、江西瑞康时代供应链管理有限公司、昆明百事腾生物技术有限公司、上海穗丰医疗设备有限公司、南昌普健实业有限公司、北京康鑫源生物技术有限公司和云南金江源科技有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为1.706亿元，具体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本次提供连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2022年度审计费用将根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定，具体将由公司董事会提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董 事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目 前公司的产业链布局，公司决定将持有的湖南润吉药业有限公司（以下简称“湖南润吉”、“标的公司”）51%股权转让给上药控股（湖南）有限公司。根据标的公司历史投资成本、净资产等因素，综合考虑标的公司的经营情况，经双方友好商定，确定本次股权转让的总成交价款为人民币14,900万元。本次股权转让完成后，湖南润吉不再纳入公司合并报表范围内。关于本议案的具体内容详见《关于出售子公司股权的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月17日