华熙生物科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2022-036
华熙生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年9月19日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地永旺西路26号院3号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 普通股股东人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 340,811,373 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 340,811,373 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 70.8421 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.8421 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，郭学平先生及郭珈均先生因其他工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 340,808,186 | 99.9990 | 2,544 | 0.0007 | 643 | 0.0003 |
2、 议案名称：关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 340,808,829 | 99.9993 | 2,544 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于吸收合并全资子公司的议案 | 57,308,186 | 99.9944 | 2,544 | 0.0044 | 643 | 0.0012 |
| 2 | 关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案 | 57,308,829 | 99.9956 | 2,544 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案1为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，议案2为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、 议案1及议案2对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：金花、吴铮
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2022年9月20日